FATF创始国包括西方七国在内的15个国家以及欧盟欧洲委员会

A.2010

B.2011

C.2012

D.2013

A.2004年6月1日

B.2003年8月1日

C.2005年2月1日

D.2006年10月1日

B.打着宗教的幌子，向本民族个体经营商户收取“保护费”

C.进行非法宗教活动，并要求信教群众捐款，作为恐怖组织活动经费

D.利用宗教名义，或贯以宗教课税的形式获取钱则和物品

A.了解、保存客户资料完整性

B.了解、核对、登记、留存过程中履行客户身份识别完整性

C.核对、登记客户信息完整性

D.登记、留存客户信息完整性

A.检查组人员仅有1人

B.检查组人员仅有2人

C.检查组未出示执法证

D.检查组末出示检查通知书

A.证券行业

B.废品收购、旅游

C.餐饮、零售

D.艺术品收藏、拍卖

A.磁带

B.光盘

C.硬盘

D.纸质档案

A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动

B.中国人民银行通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动

C.单位和个人举报的可疑交易活动

D.一般交易