《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱信息中心或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密-长理培训找题

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单笔人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支属于大额交易，当日累计达到上述金额的不包括在内

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9金融机构对于所提交的可疑交易报告涉及的交易，不必进行分析识别

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客户由他人代理在金融机构办理业务的，当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记，可以不对代理人审核

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