[单选题] 各支行应负责落实客户经理在( )尽职调查,同时加强对尽职调查表的内容审核,对表单栏位缺失、尽职调查情况与客户实际业务或前次尽职调查情况明显不符且无补充说明的,退回客户经理重新进行尽职调查,确保离岸客户尽职调查情况的完整性、真实性、合理性及合法性,积极主动地落实反洗钱工作要求。

A、 业务限制

B、 账户控制

C、 强化的尽职调查

D、 以上均对

A、 3个月

B、 半年

C、 1年

D、 2年

E、 4年

A、 3个月

B、 半年

C、 1年

D、 2年

E、 4年

A、 采取强化的客户身份识别措施

B、 在反洗钱法律法规和监管政策允许,且对风险进行了充分分析的前提下,允许采用简化的客户身份识别措施

C、 履行所有标准身份识别程序

A、 高于中

B、 低于中

C、 为中

A、 经营管理

B、 财务状况

C、 产供销、组织人事

D、 担保人、担保物

A、 有逾期、垫款、欠息、欠费,且未清偿的客户

B、 有重大风险客户和预警解除后仍在观察期内的客户

C、 信用等级在CCC级及以下客户(不含违约级别客户)

D、 信用等级为BB和B级客户

A、 低风险业务常规检查

B、 贸易融资业务常规检查

C、 租赁融资业务检查

D、 高风险业务常规检查

A、 每月

B、 每季

C、 每半年

D、 每年

A、 境内

B、 境外

C、 境内及境外