[单选题] 本外币自由贸易账户由开户银行,通过()等方式进行银企对账。

A、 当面

B、 邮寄

C、 电子渠道

D、 以上均可

A、 境外账户

B、 境内区外的非居民机构账户

C、 自由贸易账户

D、 境内(含自贸区内)其他银行结算账户

A、 要求客户补充其他资料或文件

B、 询问、访谈客户

C、 实地查访

D、 向公安、工商行政管理等部门核实

E、 其他可依法采取的措施

A、 在本行办理业务的

B、 企图在本行办理业务的

C、 在他行办理业务的
企图在他行办理业务的

A、 禁止使用威胁、恐吓客户的语言

B、 禁止指导、帮助、暗示客户修改或隐藏风险信息

C、 禁止将责任归给监管机构

D、 禁止将责任全部归给总行

E、 禁止由于客户属于特定国家而终止业务,不允许在任何公开场合摆放涉及禁止类业务国家/地区清单,更不允许向客户提供相关清单

F、 禁止为完成排查工作错误引导客户填写信息,敷衍了事

A、 上门核实影像资料的留存

B、 电话会议全程影音资料的留存

C、 视频会议全程影音资料的留存

D、 《离岸客户电话/视频会议访谈登记表》会议访谈登记

A、 12小时

B、 24小时

C、 48小时

D、 72小时

A、 所在地中国人民银行或者其分支机构报告

B、 所在地中国银行保险监督管理委员会或者其分支机构报告

C、 所在地公安局或者当地派出所报告

D、 以上均对

A、 规定的期限内有效开展并反馈

B、 规定的期限内应付填写并回复

C、 任意的时间内开展并回复

A、 业务限制

B、 账户控制

C、 强化的尽职调查

D、 以上均对