【习题】下列洗钱各个阶段中，最容易被侦察到的阶段是()。

　　A.独立性原则

　　B.全覆盖原则

　　10)。

　　C.制衡性原则

　　D.审慎性原则

　　A.光票托收

　　B.跟单托收

　　C.跟单出口托收

　　D.跟单进口代收

　　A.财政政策

　　B.货币政策

　　C.经济政策

　　D.社会政策

　　A.托收属于银行信用

　　B.托收银行与代收银行对托收的款项能否收到不承担责任

　　C.跟单托收广泛用于非贸易结算

　　D.光票托收一般用于进出口贸易款项的收付

　　A.转账卡

　　B.专用卡

　　C.储值卡

　　D.贷记卡

　　A.主体为一般主体

　　B.主观方面是故意

　　C.以非法占有为目的

　　D.犯罪主体包括自然人和单位

　　A.审查与批准一般由两个不同部门或不同的人完成

　　B.贷款批准必须集体作出

　　C.贷款审查一般由客户经理完成

　　D.贷款审批可以与贷款调查同为一个部门

 
　　A.满足货币发行需要

　　B.为了取得较高盈利

　　C.应付存款人提取存款

　　D.满足调节经济需要

　　A.保管物品的种类不同

　　B.客户是否在将保管物品交给银行时先加以密封

　　C.保管期限不同

　　D.保管物品的金额不同

　　A.包含商业银行所有业务

　　B.不以营利为目的

　　C.不经营普通银行业务

　　D.具有相对独立性