[2018合肥轨道交通]市轨道公司企业内部控制体系咨询项目正式启动

 10月29日，市轨道公司组织召开企业内部控制体系咨询项目启动会。公司党委书记、执行董事陈华出席会议并讲话，公司党委副书记、总经理罗斌主持会议，公司领导班子成员，公司副总师及各部门、分（子）公司负责人，项目中标单位相关负责人参会。

根据市纪委、市国资委《关于集中开展以“加强警示教育、列出制度清单、对照自查自纠、及时整改预防”为主要内容的国资监管活动方案》以及市国资委《关于印发〈关于委属企业开展内控提升年活动实施方案〉的通知》（合国资办〔2018〕84号）文件要求，对照《企业内部控制基本规范》及其配套指引，我司高度重视本次内控提升活动，招标引入咨询机构，结合前期全面启动、自我诊断、对照自纠和整改落实四个阶段，对公司内部控制体系进行全面梳理和提升。

会议首先由项目中标单位华普天健会计师事务所合伙人杜杰做专题讲座，杜杰通过合肥百货、皖江物流、ST中绒等上市公司内控出现重大缺陷案例分析引入，深入浅出讲解了企业内部控制基本概念、核心内容及规范程序，对我国相关法律法规具体规定和市国资委内控提升年活动具体要求做了详细阐述，并汇报了我司内部控制体系咨询项目实施具体思路及计划安排。

陈华强调，开展企业内控提升，既是国资监管的要求，也是公司发展阶段的要求；既是外部环境的要求，也是业务发展的内生性需求，公司上下一定要对此有着正确认识，并提出几点具体要求：一是各部门、分（子）公司必须高度重视本项工作，积极配合项目组完成好调研和相关资料提供等工作。二是加强学习。积极主动学习并掌握内部控制体系理论知识和基本方法。三是各部门、分（子）公司都应确定专人负责本部门的内控调研、风险评估、内控建设等事项的沟通、协调和对接工作。四是公司各部门、分（子）公司确保全员、全过程参与内控体系建设工作。五是咨询单位要积极借鉴先发经验，把好的管理咨询经验和方法论引入公司管理，为市轨道公司集团化发展奠定良好管理基础。

罗斌表示，内部控制工作要正确理解内部制衡与管理效率的科学关系，既要依法合规，又要提升效率。他要求，各部门、分（子）公司积极配合项目组工作，在项目调研、访谈和资料收集等工作上给予支持和配合。同时，在接受项目组访谈及调研时开诚布公地把各项业务流程现状及薄弱环节呈现出来，对内部控制相关制度和流程积极提出意见、建议，既要确保体系全面覆盖，更要有效提升公司经营管理水平，切实为合肥轨道交通健康、稳定、可持续发展提供有力保障。