2017年《银行从业法律法规》模拟试题（12.13）答案解析

2017年《银行从业法律法规》模拟试题（12.13）答案解析 2016-12-13 10:45:41 教师招聘网金融人网 来源：教师招聘网金融人 【导读】银行从业考试QQ交流群：148612234基金从业考试QQ交流群： 264038768证券从业考试QQ交流群： 17956167216．【答案及解析】B 处置阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。故选 B。1
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16．【答案及解析】B 处置阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。故选 B。

17．【答案及解析】D 根据金融犯罪的行为方式的不同，可以分为诈骗型金融犯罪、伪造型金融犯罪、利用便利型金融犯罪与规避型金融犯罪，A、B 选项不符合题意；根据金融犯罪侵犯的主体不同，可以分为危害货币管理制度的犯罪、危害金融业务管理制度的犯罪与危害金融机构管理制度的犯罪，C 选项不符合题意；根据金融犯罪实施主体的不同，可以划分为针对银行的犯罪和银行人员职务犯罪。故选 D。

18．【答案及解析】C 空壳公司的特点之一是被提名人对公司的真实所有人一无所知，C选项错误。其余选项均属于空壳公司的特点。故选 C。

19．【答案及解析】A 没有要求中国人民银行协助国务院金融监督管理机构，即 A 选项错误。故选 A。

20．【答案及解析】D 根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。故选 D。

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