2019山西农信社招聘考试题库：金融知识十五

来源： 2019-04-26 23:46中

金融知识十五

71.国务院金融监督管理机构的反洗钱职责不包括( )。

A.代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作

B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

C.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

D.对所监管的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度要求

72.关于单位和个人违反国家利率规定，擅自变动储蓄存款利率的行为的处罚，下列说法错误的是( )。

A.由中国人民银行或其分支机构责令纠正

B.根据情节轻重处以罚款

C.处罚当中不包括追究刑事责任

D.情节严重可以吊销经营金融业务许可证

73.认定存单关系效力的形式要件不包括( )。

A.存单的样式的真实性

B.存单持有向金融机构交付存单所记载事项的真实性

C.存单的版面的真实性

D.存单的签章的真实性

74.按照《反洗钱法》的规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当( )。

A.至少保存5年 B.至少保存10年

C.立即销毁 D.退还给客户

75.商业银行同业拆借得到的资金被禁止用于( )。

A.发放固定资产贷款 B.弥补准备金不足

C.增强短期流动性 D.短期票据贴现

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