2019上半年初级银行从业资格考试《银行业法律法规与综合能力》精选练习试题及答案一

 1). 下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D.只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
E.任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

正确答案：ACE
答案解析：选项B《金融机构反洗钱规定》规定，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。选项D任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。