一、生产、销售伪劣商品罪

1、生产销售伪劣产品罪

构成
要件

行为：消费者知假买假，销售者不构成此罪。

结果：实害犯。

犯罪
形态

既遂

销售金额达5万

未遂

销售金额未达到5万：一般不处罚；

未销售金额达15万，已销售的可以包容评价为未销售的。

罪数

与本节其他八个罪名法条竞合时，择一重，比本罪轻的罪：①生产、销售不符合安全标准的产品罪；②生产、销售不符合安全标准的化妆品罪。

2、生产、销售不符合安全标准的产品罪：实害犯

3、生产销售不符合安全标准的食品罪：具体危险犯

4、生产销售有毒有害食品罪

结果

抽象危险犯

罪数

①法条竞合：生产、销售不符合安全标准的食品罪；

②同时触犯投放危险物质罪的，想象竞合；

③以杀害特定人而故意向其出售，只定故意杀人罪。

5、生产销售假药罪

对象

①药品所含成分与国家标准不符；

②以非药品冒充药品，以他种药品冒充此种药品；

③未获批准从国外进口药品并销售，即使是真药。

结果

抽象危险犯

6、生产、销售劣药罪：实害犯；

7、生产、销售不符合标准的医用器材罪：具体危险犯；

8、生产、销售不符合卫生标准的化妆品罪：实害犯；

9、生产、销售伪劣农药、兽药、化肥、种子罪：实害犯。

行为方式

直接走私

绕过瞒关

间接走私

1、直接向走私人非法收购走私物品；2、在境内运输、购买、贩卖走私物品。

认识错误

1、同一犯罪内的认识错误，不影响故意既遂的认定；

2、不同犯罪构成间的认识错误，在主客观一致的范围内认定。

共性问题

1、事前有通谋，为提供贷款、资金账号及其他帮助，定走私罪的帮助犯；

2、事前无通谋，为提供贷款、资金帐号及其他帮助，可构成洗钱罪。

注意

走私毒品不是本节罪名，妨害公务是走私的加重情节。

本罪特有的
行为方式

变相走私

①将保税货物在境内牟利； ②将免税物品在境内牟利。

走私货物物品偷逃应缴税较大（十万以上）或一年内因走私给予二次行政处罚，又走私的。（一年内，应从第一次行政处罚生效起算）

1、走私国家禁止出口的货物、物品罪

本节兜底罪名

2、走私武器带药罪

对象

可以使用的武器弹药，如果是报废的，以走私废物罪论。

罪数

①吸收犯：不再定非法买卖、运输、邮寄、储存枪支弹药罪；

②数罪并罚：走私后，在境内又买卖、运输枪支弹药罪。

3、走私假币罪

①必须是正在流通的货币；

②这里的假币只包括伪造的假币，不包括变造的假币。

4、走私淫秽物品罪

要求具有牟利或传播目的

5、走私废物罪

禁止进口，不禁止出口

6、走私文物罪

禁止出口，不禁止进口

7、走私贵金属罪

8、走私核材料罪

9、走私珍贵动物及动物制品罪

1、非国家工作人员受贿罪

主体

公司、企业或者其他单位的工作人员

行为方式

收受财物、索取财物

为他人
谋取利益

承诺谋取即可，不要求实际谋取到，包括正当、非正当利益。

收取回扣、手续费：归个人所有

2、对非国家工作人员行贿罪

主观

为谋取不正当利益

类推解释

因被勒索给予非国家工作人员财物，没获得不正当利益的，不适用本罪。

3、对外国公职人员、国际公共组织官员行贿罪：主观上为谋取不正当利益

4、签订、履行合同失职被骗罪

主体

国有公司、企业、事业单位直接负责主管人员

主观

重大过失，如明知欺骗，仍签订或履行合同，定贪污罪，对方定诈骗未遂。

5、虚报注册资本罪：欺骗公司登记主管部门。

只适用于依法实行注册资本实缴登记的公司

6、虚假出资、抽逃出资罪

主体：发起人或股东，欺骗的是其他股东。

抽逃：现金转为债权不算抽逃，归于消灭才算抽逃。

7、妨害清算罪

如果同时触犯私分国有资产罪，想象竞合

8、违规披露、不披露重要信息罪

9、虚假破产罪

10、非法经营同类营业罪：国有公司、企业董事、经理。（不包括股东）

11、为亲友非法牟利罪：国有公司、企业、事业单位的工作人员。

12、徇私舞弊低价折股出售国有资产罪：国有公司、企业或者上级主管部门的主管人员。

1、伪造货币罪

对象

货币

①不要求有真实对应的真币，但要求足以使一般人相信是真币；

②只包括正在流通的货币，伪造停止流通的货币并使用的，构成诈骗罪；

③包括正在流通的境外货币、包括纪念币。

行为

伪造

让不属于这种货币的材料变成这种货币形式，把这种货币材料完全破坏，已无原来性质，又做成货币的，也是伪造。

罪数

吸收犯:伪造货币后,持有、使用、出售、运输的,以伪造货币罪从重处罚。

2、变造货币罪

对象

本节中其他货币犯罪中的假币，不包括变造货币，仅指伪造的货币。

行为

伪造或变造的区分

①仿照真币的特征非法制造假币,冒充真币,定伪造货币罪。

②对真币采取剪贴、挖补等方法加工处理,改变真币的形态、价值的行为,是变造。

③同时采取伪造和变造的手段, 制造真伪拼凑货币的行为, 以伪造货币罪定

罪数

使用变造货币去诈骗,以诈骗罪论,而不能认定为使用假币罪。

3、持有、使用假币罪

行为

仅仅的展示行为不构成使用，使用要求利用其金融流通性质

罪数

①持有假币罪是兜底罪名，可被吸收，构成其他货币犯罪，不再定持有假币罪；

②通过自动存款机，存入假币又取出真币，构成使用假币罪和盜窃罪，数罪并罚；

③使用假币在自动贩卖机上购物，构成使用假币假币罪和盜窃罪，想象竞合。

4、购买、

运输、出售假币罪

出售

有偿转让,对方知晓是假币,注意不能犯,以白纸冒充假币出售,构成诈骗罪

购买

购买后自己用或出售,只定购买假币罪,从重处罚。【司法解释拟制】

运输

①为自己用而运输：只定持有使用假币罪；

②为出售而运输：只定运输假币罪；

③为出售而运输，同时自己也用：运输假币罪和使用假币罪，数罪并罚。

罪数

购买、运输、出售三个行为，前吸收后。

5、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪。

1、非法吸收公众存款罪

目的

不能有非法占有目的，否则构成集资诈骗罪。

行为

用于资金运营，如果用于实业，则为借贷关系。

2、伪造变造金融票证罪

对象

票据、金融凭证、信用证、信用卡

主观

使用目的

罪数

先伪造变造金融票证，然后使用其诈骗的，构成伪造变造金融票证罪和各种金融诈骗罪，属于牵连犯，择一重罪处罚。

3、洗钱罪

七种上游犯罪

①毒品； ②黑社会； ③恐怖活动； ④走私； ⑤贪污贿赂犯罪； ⑥破坏金融管理秩序； ⑦金融诈骗罪。

注意

1、这七种犯罪只要求事实确认即可，不要求上游犯罪已被审判定案；

2、贪污贿赂犯罪：①职务侵占罪不是本罪上游犯罪；②包括非国家工作人员受贿罪；③挪用公款的公款不是本罪的上游犯罪所得, 但挪用公款行为产生的收益是本罪上游犯罪产生的收益

4、高利转贷罪

对象

套取的对象是金融机构

主观

有转贷牟利的目的，且套取时就有该目的。

5、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪:无非法占有目的

6、妨害信用卡管理罪

行为

①明知是伪造、空白的信用卡而持有、运输；

②非法持有他人信用卡；

③使用虚假身份证明骗领信用卡；

④购买、出售、为他人提供：伪造的信用卡、骗领的信用卡。

罪数

使用虚假身份证明骗领信用卡后，又实施信用卡诈骗，牵连犯，择一重。

7、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪；8、内幕交易、泄露内幕交易信息罪；9、利用未公共信息交易罪；10、违法发放贷款罪；11、吸收客户资金不入账罪；12、对违法票据承兑、付款、保证罪。