解放军文职招聘考试股份有限公司董事会的特别规定

 股份有限公司董事会的特别规定

1.组成

（1）人数：5-19人

（2）董事会成员中可以有公司职工代表。

（3）股份有限公司董事会设董事长一人，可以设副董事长；董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

2.会议类型及频率

（1）定期会议：每年度至少召开2次会议。

（2）临时董事会会议

①代表1/10以上表决权的股东提议；

②1/3以上董事提议；

③监事会提议。

3.通知

（1）定期会议：会议召开10日前通知全体董事和监事。

（2）临时会议：董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。

4.召开条件

（1）董事会会议应有过半数的董事出席方可举行；

（2）董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。

5.决议规则

（1）表决权的计算：一人一票

（2）决议规则：必须经全体董事的过半数通过。

（3）上市公司董事会关联表决权排除制度

①上市公司董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。

②该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。

③出席董事会的无关联关系董事人数不足3人的，应将该事项提交上市公司股东大会审议。

6.记录签名：出席会议的董事应当在会议记录上签名。

7.董事的赔偿责任

董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东大会决议，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任；但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

8.股份有限公司（应当）设经理。

9.上市公司董事会秘书

（1）上市公司设立董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股权管理，办理信息披露事务等事宜。

（2）上市公司董事会秘书是公司的高级管理人员。

（3）上市公司董事会秘书是董事会设置的服务席位，既不能代表董事会，也不能代表董事长。