广东中烟工业公司2021年招聘资料：报告主体应报告的交易

来源： 2020-08-03 11:37中

  1. 报告主体应报告的交易
            （1）大额交易。具体包括：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支；单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转；个人银行账户之间，以及个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转；交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
            （2）可疑交易。
            2. 免于报告的交易
            5.4.5 违反反洗钱法律规定的法律责任
            1. 对反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的责任追究
            2. 对金融机构的责任追究
            3. 违反《反洗钱法》，构成犯罪的，依法追究刑事责任
      存款业务法律规定

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