一般来讲，国家机关、事业单位、国有企业以及在规范的证券市场上市的公司，信息公开程度都会比较高-长理培训找题

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2在配合对某可疑交易主体开展调查过程中，证券期货业金融机构可以向可疑主体直接核实发生可疑交易活动的原因

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3反洗钱和反恐怖融资领域中的有效性指的是金融体系和实体经济降低洗钱、恐怖融资风险和威胁的程度

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7洗钱犯罪侵害的客体是我国金融管理秩序

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8年，FATF《四十项建议》规定，将洗钱行为规定为犯罪

A.2010
B.2011
C.2012
D.2013

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9中国人民银行于()成立了中国反洗钱监测分析中心.

A.2004年6月1日
B.2003年8月1日
C.2005年2月1日
D.2006年10月1日

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10下列哪种方式属于恐怖组织通过合法渠道筹集资金

A.通过贩卖毒品筹集资金
B.打着宗教的幌子，向本民族个体经营商户收取“保护费”
C.进行非法宗教活动，并要求信教群众捐款，作为恐怖组织活动经费
D.利用宗教名义，或贯以宗教课税的形式获取钱则和物品

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一般来讲，国家机关、事业单位、国有企业以及在规范的证券市场上市的公司，信息公开程度都会比较高

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