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1义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令(200)第2号发布)规定的异常交易标
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令(200)第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作告要的，仍可纳入本机构的交易监测标准范围，但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准
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2客户身份识别的留存目的只是防止客户身份资料和交易记录缺失、损毁、防止泄露，以还原真实交易过程
客户身份识别的留存目的只是防止客户身份资料和交易记录缺失、损毁、防止泄露，以还原真实交易过程
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3一般来讲，国家机关、事业单位、国有企业以及在规范的证券市场上市的公司，信息公开程度都会比较高
一般来讲，国家机关、事业单位、国有企业以及在规范的证券市场上市的公司，信息公开程度都会比较高
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4根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，保存的原则可以用“安全、准确、完整、
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，保存的原则可以用“安全、准确、完整、真实”八字来概括
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5在配合对某可疑交易主体开展调查过程中，证券期货业金融机构可以向可疑主体直接核实发生可疑交易活动的原因
在配合对某可疑交易主体开展调查过程中，证券期货业金融机构可以向可疑主体直接核实发生可疑交易活动的原因
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6反洗钱和反恐怖融资领域中的有效性指的是金融体系和实体经济降低洗钱、恐怖融资风险和威胁的程度
反洗钱和反恐怖融资领域中的有效性指的是金融体系和实体经济降低洗钱、恐怖融资风险和威胁的程度
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7证券期货业机构只告在开户、变更信息存取款支取、销户环节进行客户身份识别
证券期货业机构只告在开户、变更信息存取款支取、销户环节进行客户身份识别
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8通过贩毒、走私、军火贸易、人口贩卖等组织犯罪获取非法收益，是恐怖主义的资金支持唯一来源
通过贩毒、走私、军火贸易、人口贩卖等组织犯罪获取非法收益，是恐怖主义的资金支持唯一来源
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9FATF创始国包括西方七国在内的15个国家以及欧盟欧洲委员会
FATF创始国包括西方七国在内的15个国家以及欧盟欧洲委员会
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10洗钱犯罪侵害的客体是我国金融管理秩序
洗钱犯罪侵害的客体是我国金融管理秩序
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