针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，()负有反洗钱监督检查职责-长理培训找题

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1金融机构在报送可疑交易报告时，可通过下列那些机构向中国反洗钱监测分析中心报告

A.金融机构总部
B.证券业协会
C.证监会
D.金融机构总部指定机构

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2依据《金融机构客户身份识别和客户份资料及交易记录保存管理办法》，下述说法中正确的有

A.客户身份资料信息自业务关系建立后至少保存5年
B.客户交易信息自业务关系结束当年起至少保存5年
C.客户一次性交易信息自记账当年起至少保存5年
D.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按照5年期限保存

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3公安部第一批公布的“ 东突”组织和恐怖分子名单包括以下哪些个组织

A.东突厥斯坦伊斯兰运动
B.东突厥斯坦解放组织
C.世界维吾尔吉年代表大会、
D.东突厥斯坦新闻信息中心

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4反洗钱现场检查，是指中国人民银行运用检查手段，监督被检查单位復行反洗钱义务情况的-一种常用监管方式

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5证券期货业金融机构思考直接确定代理机构确认的客户风险等级

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6“东伊运”不是“东突厥斯坦伊斯兰运动”的简称

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7义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令(200)第2号发布)规定的异常交易标

义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令(200)第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作告要的，仍可纳入本机构的交易监测标准范围，但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准

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8客户身份识别的留存目的只是防止客户身份资料和交易记录缺失、损毁、防止泄露，以还原真实交易过程

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9一般来讲，国家机关、事业单位、国有企业以及在规范的证券市场上市的公司，信息公开程度都会比较高

一般来讲，国家机关、事业单位、国有企业以及在规范的证券市场上市的公司，信息公开程度都会比较高

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10根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，保存的原则可以用“安全、准确、完整、

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，保存的原则可以用“安全、准确、完整、真实”八字来概括

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针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，()负有反洗钱监督检查职责

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