金融机构在识别境外单位客户时有效身份证件包括

A.一是收取被采取冻结措施的资产产的利息以及其他收益

B.二是受偿债权;

C.三是为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令;

D.四是应收账款

A.将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大证券、期货、保险等行业的金融机构

B.统一了本外币反洗钱监管体制，结束本外币反洗钱监管和资金监测分离的状况

C.规范了反洗钱检查和调查的程序

D.对金融机构建立和实施反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度，履行报告大额交易和可疑交易，保存客户身份资料和交易记录等反洗钱义务进行了更为清楚和适当的表述

A.记载客户身份的各类信息、资料

B.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

C.业务函件

D.业务凭证

A.单位领导

B.部门负责人

C.每项具体工作的直接责任人

D.本单位后勤人员

A.中国人民银行

B.银监会

C.证监会

D.保监会

A.金融机构总部

B.证券业协会

C.证监会

D.金融机构总部指定机构

A.客户身份资料信息自业务关系建立后至少保存5年

B.客户交易信息自业务关系结束当年起至少保存5年

C.客户一次性交易信息自记账当年起至少保存5年

D.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按照5年期限保存

A.东突厥斯坦伊斯兰运动

B.东突厥斯坦解放组织

C.世界维吾尔吉年代表大会、

D.东突厥斯坦新闻信息中心