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1黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单
黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单
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2个人储蓄账户或个人结算账户可由他人代理开立，但应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件
个人储蓄账户或个人结算账户可由他人代理开立，但应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件
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3机构投资人办理任何基金业务须到开立基金账户网点办理
机构投资人办理任何基金业务须到开立基金账户网点办理
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4委托第三方代为履行识别客户身份的，被委托机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任
委托第三方代为履行识别客户身份的，被委托机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任
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5不得发展注册地及经营场所不在收单行所在地的特约商户
不得发展注册地及经营场所不在收单行所在地的特约商户
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6对AMLS未提供的符合报送标准的交易数据，网点操作员也要进行数据补录
对AMLS未提供的符合报送标准的交易数据，网点操作员也要进行数据补录
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7开立一般存款账户、专用存款账户临时存款账户均须在人民银行账户管理系统进行登记
开立一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户均须在人民银行账户管理系统进行登记
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8临柜业务手工登记簿上的一切记载，不得
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9在执行公务时，可凭有关证明材料，查询和复制临柜业务手工登记簿相关内容的有权单位有
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10以下手工登记簿中必须由运营主管保管的是
A.《业务印章、钥匙、密码及安全认证卡保管使用登记簿》
B.《查库登记簿》
C.《协助查询、冻结、扣划登记簿》
D.《运营主管工作日志》
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