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1调查岗人员可采取信函、电话或实地调查等方式，向权威部门或客户工作单位核实金穗贷记卡申请人资料的真实性，重
调查岗人员可采取信函、电话或实地调查等方式，向权威部门或客户工作单位核实金穗贷记卡申请人资料的真实性，重点核实工作单位和家庭住址是否真实，联系电话是否真实有效
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2一级分行反洗钱工作主管部门可对黑名单进行更正和撤销
一级分行反洗钱工作主管部门可对黑名单进行更正和撤销
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3反洗钱档案资料保存时间至少为5年
反洗钱档案资料保存时间至少为5年
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4黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单
黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单
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5个人储蓄账户或个人结算账户可由他人代理开立，但应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件
个人储蓄账户或个人结算账户可由他人代理开立，但应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件
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6机构投资人办理任何基金业务须到开立基金账户网点办理
机构投资人办理任何基金业务须到开立基金账户网点办理
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7委托第三方代为履行识别客户身份的，被委托机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任
委托第三方代为履行识别客户身份的，被委托机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任
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8不得发展注册地及经营场所不在收单行所在地的特约商户
不得发展注册地及经营场所不在收单行所在地的特约商户
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9对AMLS未提供的符合报送标准的交易数据，网点操作员也要进行数据补录
对AMLS未提供的符合报送标准的交易数据，网点操作员也要进行数据补录
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10开立一般存款账户、专用存款账户临时存款账户均须在人民银行账户管理系统进行登记
开立一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户均须在人民银行账户管理系统进行登记
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