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1以下关于临柜业务印章保管说法,正确的是
A.午休时,临柜业务印章要装箱妥善保管
B.非营业时间临柜业务印章必须入金库或保险箱(柜)保管
C.营业时间所有临柜业务印章严禁带离营业场所
D.应坚持“妥善保管、人离章收”的原则
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2调查岗人员可采取信函、电话或实地调查等方式,向权威部门或客户工作单位核实金穗贷记卡申请人资料的真实性,重
调查岗人员可采取信函、电话或实地调查等方式,向权威部门或客户工作单位核实金穗贷记卡申请人资料的真实性,重点核实工作单位和家庭住址是否真实,联系电话是否真实有效
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3一级分行反洗钱工作主管部门可对黑名单进行更正和撤销
一级分行反洗钱工作主管部门可对黑名单进行更正和撤销
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4反洗钱档案资料保存时间至少为5年
反洗钱档案资料保存时间至少为5年
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5黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单
黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单
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6个人储蓄账户或个人结算账户可由他人代理开立,但应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件,并留存身份证件
个人储蓄账户或个人结算账户可由他人代理开立,但应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件,并留存身份证件复印件
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7机构投资人办理任何基金业务须到开立基金账户网点办理
机构投资人办理任何基金业务须到开立基金账户网点办理
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8委托第三方代为履行识别客户身份的,被委托机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任
委托第三方代为履行识别客户身份的,被委托机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任
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9不得发展注册地及经营场所不在收单行所在地的特约商户
不得发展注册地及经营场所不在收单行所在地的特约商户
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10对AMLS未提供的符合报送标准的交易数据,网点操作员也要进行数据补录
对AMLS未提供的符合报送标准的交易数据,网点操作员也要进行数据补录
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