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1名词解释大额交易报告制度.
名词解释大额交易报告制度
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2名词解释银行结算账户.
名词解释银行结算账户
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3一个柜员可以设立( )尾箱.
A、1个 B、2个 C、3个 D、多个
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4各营业网点应该提交可疑交易报告的务必在交易或行为发生后( )个工作日内登录反洗钱系统，浏览属于本营业网点
A、1个 B、3个 C、5个 D、10个
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5单位结算账户印鉴片应由( )填写.
A、经办柜员 B、会计主管 C、客户 D、经理
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6柜员可通过0104柜员密码更改交易，至少( )在业务前台交易操作界面中将柜员管理业务、柜员密码更改一次。该交
A、每个月 B、2个月 C、3个月 D、4个月
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7实行柜员制的网点，负责人( )核查每个柜员尾箱一次
A、每日 B、不定期 C、每旬 D、每月
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8柜员因事请假需办理交接手续的是
A、现金箱B、凭证箱C、现金箱、凭证箱D、现金箱、凭证箱、物品箱
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9单笔或者当日累计人民币交易( )万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现
A、5 B、10 C、15 D、20
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10各营业网点反洗钱联络员必须在(个工作日内登录反洗钱系统浏览系统自动生成的属于本营业网点的大额交易信息，
A、1个 B、2个 C、3个 D、10个
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