A.客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告
B.客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告
C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告
D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
E.客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
A.仅反映本金
B.本金和收益合并反映
C.本金、收益分开反映
D.仅反映收益
A、金融机构、企业、社会团体
B、金融机构、企业、基金会
C、企业、事业单位、社会团体
D、金融机构、基金会或其他社会团体
A.可稽核性
B.正确性
C.可行性
D.完整性
B.可以责令限期整改;构成犯罪的，依法追究刑事责任
C.可以责令撤销机构;构成犯罪的，依法追究刑事责任
D.可以予以取缔;构成犯罪的，依法追究刑事责任
A.关注一级(五级)
B.正常一级(一级)
C.次级二级(九级)
D.损失级(十二级)
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