现行内控评价模板主要侧重于( )相关控制的评价

A.客户性别

B.是否来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家

C.行业类型

D.是否为外国政要

A.调查人员

B.在场的金融机构工作人员

C.调查人员和在场的金融机构工作人员

D.在场的金融机构工作人员和金融机构

A.客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告

B.客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告

C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告

D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

E.客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

A.仅反映本金

B.本金和收益合并反映

C.本金、收益分开反映

D.仅反映收益

A、金融机构、企业、社会团体

B、金融机构、企业、基金会

C、企业、事业单位、社会团体

D、金融机构、基金会或其他社会团体

A.可稽核性

B.正确性

C.可行性

D.完整性

B.可以责令限期整改;构成犯罪的，依法追究刑事责任

C.可以责令撤销机构;构成犯罪的，依法追究刑事责任

D.可以予以取缔;构成犯罪的，依法追究刑事责任