《金融违法行为处罚办法》规定：金融机构对违反票据法规定的票据，不得承兑、贴现、付款或者保证。金融机构对违反票据法规定的票据，予以承兑、贴现、付款或者保证的，应当进行以下处理

A.洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的前提下所从事的不法行为

B.洗钱者明知是犯罪所得赃款而清洗，“明知”既包括知道也包括可能知道是犯罪所得赃款

C.通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款

D.企图掩盖犯罪行为并使得犯罪所得赃款貌似合法

A.经收款人回头背书给出票人，并由出票人申请贴现的商业汇票可视贴现人或者承兑人资信情况买入

B.办理贴现业务，必须审核增值税发票原件和交易合同原件。审核完毕后，应将原件复印留存。

C.填写贴现合同（协议书）时，应要求贴现方注明划款账号的户名、开户行，防止其将资金划入与贴现企业不一致的个人或其他账户

D.严禁将贴现资金划入个人账户

A.分级监管

B.属地监管

C.实行并表监督管理

D.授权监管

A.董事（理事）长

B.行长（主任）

C.分支行行长

D.专营机构总经理

E.信用社主任

A.信用贷款

B.担保贷款

C.质押贷款

D.抵押贷款

A、行内转账

B、实时汇款

C、自助缴费

D、查询服务

A.牡丹灵通卡挂失

B.存单(折)挂失

C.牡丹灵通卡e时代挂失

D.申请书挂失

A.诚实

B.信用

C.公平

D.公开