除被依法撤销除外，代理营业机构终止营业应符合以下条件

A.审查批准信息科技战略

B.掌握主要的信息科技风险

C.设立信息科技管理委员会

D.建立信息科技部门

A、开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证，客户未按规定交回各种重要空白票据及结算凭证的，应要求启其具有关证明造成损失的，由其自行承担责任。

B、若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，则网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责。

C、一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户，开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户。未划转款项列入久悬未取专户管理。

D、对先前获得的客户身份资料不完整的，要求客户补充完整，对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。

A.制度可以先起草再立项。

B.制度可以由一个部门起草，也可以由多个部门联合起草。

C.制度起草部门应当对制度的结构与内容、适用性与操作性、风险控制等进行充分论证。

D.起草规章制度应当做好调研工作，了解市场环境、业务发展和管理现状。

A.交易对手是关联方的，该交易即属于关联交易，交易发起部门应当将该交易提交内控合规部门审查

B.所有的关联交易均需提交审查

C.关联交易由风险管理部门进行审查

D.依交易有权审批机构不同，交易发起部门提交审查的流程也不相同

A.隐形面额数字

B.双色异形横号码

C.红、蓝彩色纤维

D.全息磁性开窗安全线

A60岁以下、无不良行为、信用记录的其他法定监护人

B其他60岁以下、无不良行为、信用记录、且具有完全民事行为能力的，并经贷款人认可的第三人

C原则上由60岁以下、无不良行为、信用记录的借款学生家长

A.项目主办部门报主管行领导

B.内控合规委员会

C.项目主办部门负责人

D.行办会

A.平盘

B.内部控制

C.敞口管理

D.风险控制