A.从事商品经营或者营利性服务的法人和其他经济组织，不包括个人;
B.从事商品经营或者营利性服务的法人;
C.从事商品经营或者营利性服务的法人、其他经济组织和个人;
D.从事商品经营或者营利性服务的个人;
A.真实性原则
B.规范性原则
C.及时性原则
D.审慎性原则
E.全面性原则
A.向全球所有国家和地区推广反洗钱网络
B.在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反恐怖融资建议
C.关注洗钱犯罪手段发展趋势，探讨反洗钱措施
D.对成员国开展互评估活动
A.60%
B.70%
C.80%
D.90%
A.金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任
B.第三方应当承担未履行客户身份识别义务的责任
C.金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任
D.金融机构承担未履行客户身份识别义务的主要责任，第三方承担次要责任
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