商业银行应当建立内部控制的评价制度，对内部控制的制度建设、执行情况定期进行回顾和检讨，并根据国家法律规定、银行组织结构、经营状况、市场环境的变化进行修订和完善

A40%

B50%

C60%

D70%

A.这种洗钱方式在基金行业发达且规莫巨大的西方国家较为常见

B.这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的东方国家较为常见

C.典型案例有上世纪80年代中期著名的 Edward洗钱案件。

D.典型案例有上世纪80年代中期著名的David洗钱案件。

A.增加保证金

B.追加质权

C.追加质物

D.提前偿还债权

A.基本信息

B.财务会计报告

C.风险管理信息

D.公司治理信息

E.年度重大事项

A.变更名称

B.变更公司住所

C.更换董事或高级管理人员

D.增加注册资本

A.临时身份证

B.学生证

C.机动车驾驶证

D.法定身份证件的复印件

A.一级分行及以下机构内控合规部门应成立项目风险评审组，主要负责在项目实施后对被审计对象相关信息进行风险评估

B.评审组组长必须由主管内控合规工作行领导担任

C.一级分行项目风险评审组每次参加评审的成员应不少于5人

D.二级分行项目风险评审组每次参加评审的成员应不少于5人