A.工商银行总行
B.工商银行北京分行金融街支行
C.工商银行上海分行陆家嘴支行
D.工商银行上海分行
A.不收不付 B.指定金额冻结 C.只收不付 D. 全额冻结
A.市场风险管理能力
B.全面风险管理能力
C.盈利水平
D.资本实力
A.出票地
B.付款地
C.出票人居住地
D.付款人居住地
A.民主化原理
B.科学性原理
C.责权利一致原理
D.用人之长原理
E.客观性原理
A.金融机构如果未按照规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
D.金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
A风险管理程序
B风险管理办法
C风险控制措施
D风险处置办法
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