反洗钱是指为了预防通过金融手段掩饰和隐瞒()，以及监管定义的其他犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，而制定和实施一系列防范措施的行为

A.一类和二类为半年

B.三类为一年

C.四类为三年

D.五类为五年

A、1

B、2

C、3

D、4

A.应尽

B.反洗钱

C.法定

D.常规

A.自始没有法律约束力

B.自被发现无效时没有法律约束力

C.被撤销时没有法律约束力

D.发出要约时没有法律约束力

营业机构应根据本机构岗位设置及人员分工，合理安排柜员进行数据补录，确保反洗钱系统(AMLS)正确使用和数据及时报送

A.保证金户、对公活期账户、资金不足产生垫款支付

B.对公活期账户、保证金户、资金不足产生垫款支付

C.银承解付账户、保证金户、资金不足产生垫款支付

D.银承解付帐户、保证金户、对公活期账户

A.事先预约

B.事先准备

C.直接上门

D.陌生拜访

A.利用目的和方法

B.有关批文

C.利用期限

D.费用及其支付方式

A、遇有客户干扰他人或不合理占用银行资源，网点负责人应及时劝导客户停止不合理行为，维护正常营业秩序。

B、如劝导无效，严重影响网点正常秩序的或执意不停止无理行为的，应联系公安机关强行带离营业网点，维持营业秩序，保护人员财产安全。

C、报上级服务突发事件应急处理办公室负责协调处理。

D、立即启动安防措施，将现金、凭证、账簿转移到安全地方

E、经上级行服务突发事件应急处理领导小组研究后，做好客户和媒体的公告工作

A.促进银行业的合法、稳健运行

B.维护公众对银行业的信心

C.杜绝银行业发生案件

D.提高银行业经营效益