【选择题】洗钱的过程通常依次分为()

　　A.开除处分

　　B.刑事处分

　　C.行政制裁措施

　　D.撤职处分

　　A.市场准入

　　B.监管谈话

　　C.非现场监管

　　D.现场检查

　　A.中国境内设立的商业银行

　　B.中央银行

　　C.信托投资公司

　　D.金融资产管理公司

　　A.银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁的风险

　　B.银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受监管处罚的风险

　　C.银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受重大财务损失的风险

　　D.银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受破产的风险

　　A.企业的目标

　　B.企业的发展方向

　　C.全面风险管理要素

　　D.企业的各个层级

　　A.信用风险

　　B.市场风险

　　C.操作风险

　　D.国家风险

　　A.发行可转换债券

　　B.发行混合资本债券

　　C.发行长期次级债券

　　D.发行普通股

　　A.2.5%

　　B.150%

　　C.100%

　　D.4%

　　A.4%

　　B.6%

　　C.8%

　　D.10.5%

　　A.宏观调控

　　B.最低资本要求

　　C.外部监管

　　D.市场约束