2019中信银行信用卡中心反洗钱管理岗社会招聘2人公告

 招聘职位：反洗钱管理岗(005669)

工作地点：深圳市

发布时间：2019-06-27

招聘类型：社会招聘

职位类别：合规类

所属公司：卡中心总部

招聘对象：全职

工作年限：

薪酬：面议

招聘人数：2人

工作职责：

1.负责开展洗钱风险监测管理，报送可疑案例线索和大额交易报告；

2.负责开展客户身份持续与重新识别及尽职调查工作，完成客户洗钱风险评估；

3.负责开展业务、产品反洗钱审核及评估，判断业务开展中涉及的反洗钱问题，提示风险并指导业务部门建立有效措施规避相关风险；

4.负责根据监管规定修订完善反洗钱内控制度，制定并组织实施反洗钱工作计划，报告重要风险问题；

5.负责开展反洗钱内部检查，组织开展反洗钱内、外部检查及审计发现问题、重大违规及监管处罚整改问责工作；

6.负责反洗钱相关信息系统建设及日常运维，跟踪业务与相关交易变更情况，为反洗钱数据合规报送提供技术支持；

7.负责可疑交易监测、客户洗钱风险评估模型的研发、优化与参数设置管理。"