建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是（    ）的职责之一。

试卷相关题目

• 1下列有关信用证的业务特点中，说法正确的是（    ）。

  A.信用证是一种无条件的银行支付承诺

  B.信用证处理的是单据，而不是相关货物

  C.信用证业务的出口商承担首要付款责任

  D.信用证依附于贸易合同

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• 2银行某企业客户需要在很短的时间内进行一笔较大金额的汇款，最适宜的汇款方式为（    ）。

  A.电汇

  B.票汇

  C.信汇

  D.押汇

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• 3下列贷款中，贷款期限上限最高的是（    ）。

  A.商用车消费贷款

  B.一般商业性助学贷款

  C.二手车消费贷款

  D.国家助学贷款

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• 4个人汽车消费贷款中，商用车和二手车贷款金额占所购汽车价格的比例上限分别是（    ）。

  A.70%；50%

  B.80%；70%

  C.50%；70%

  D.70%；80%

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• 5商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化的服务为（    ）。

  A.私人银行业务

  B.综合理财服务

  C.财务顾问业务

  D.理财计划

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• 6某商业银行2007年营业收入8000万元，营业成本3000万元，营业费用2000万元，投资收益200万元，其营业利润为（    ）万元。

  A.2800

  B.3200

  C.3000

  D.5000

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• 7企业债的监管机构是（    ）。

  A.中国人民银行

  B.中国银行业监督管理委员会

  C.证监会

  D.国家发展和改革委员会

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• 8擅自设立金融机构罪侵犯的客体是（    ）。

  A.国家对贷款的管理制度

  B.国家对金融机构的准人管理制度

  C.国家对存款的管理制度

  D.国家的银行管理制度

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• 9下列关于期权的说法，正确的是（    ）。

  A.与远期、期货一样，期权的买方行使其权利，承担其义务

  B.投资者一般在预期价格上升时，购人看跌期权

  C.期权买方为了行使其权利，需要向期权卖方支付一定的期权费

  D.美式期权是目前较为流行的方式

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• 10票据的出票日期必须使用中文大写，10月20日的正确写法为（    ）。

  A.零壹拾月零贰拾日

  B.拾月贰拾日

  C.壹拾月贰拾日

  D.壹拾月零贰拾日

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