中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

试卷相关题目

• 1中央银行在市场中向商业银行大量卖出证券，从而减少商业银行超额存款准备金，引起货币供应量减少、市场利率上升。在该过程中，中央银行动用的货币政策工具是( )。

  A.公开市场业务

  B.公开市场业务和存款准备金率

  C.公开市场业务和利率政策

  D.公开市场业务、存款准备金率和利率政策

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• 2下列属于商业银行提高资本充足率办法的是( )。

  A.增加资本

  B.降低风险加权总资本

  C.增加资本与降低风险加权总资本同时实施

  D.上述行为

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• 3对于不同类别的银行，银监会的干预措施说法错误的是( )。

  A.对于资本充足的银行，要求银行提高风险控制能力

  B.对于资本不足的银行，要求限制资产增长速度

  C.对于资本严重不足的银行，要求调整高级管理人员

  D.对于资本不足的银行，要依法对银行进行接管或促成机构重组，直至予以撤销

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• 4银行内部管理人员根据银行所承担的风险计算的、银行需要保有的最低资本量称为( )。

  A.实收资本

  B.核心资本

  C.监管资本

  D.经济资本

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• 5建立功能强大、动态／交互式的( )系统，对于提高银行风险管理效率和质量具有非常重要的作用，也直接体现了银行风险管理水平和研究开发能力。

  A.风险识别

  B.风险计量

  C.风险监测和报告

  D.风险控制

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• 6十届全国人大五次会议通过了《中华人民共和国物权法》，该法于( )实施。

  A.2007年3月16日

  B.2007年10月1日

  C.2007年11月1日

  D.2008年1月1日

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• 7关于抵押的说法，正确的有( )。

  A.债务人或者第三人不转移财产的占有

  B.作为抵押的财产只能是不动产

  C.债务人或者第三人是抵押权人，债权人是抵押人

  D.土地所有权、荒地等土地承包经营权可以抵押

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• 8下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。

  A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

  B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

  C.建立国家反洗钱数据库

  D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

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• 9下列符合报告主体应报告的大额交易的是( )。

  A.个人银行账户之间当日累计外币等值1万美元以上的款项划转

  B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

  C.单位银行账户之间当日累计人民币300万以上的转账

  D.银行间债券市场进行的债券交易

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• 10传言某银行支行因为一笔违规批贷可能导致重大损失，记者李某找到他在该支行的一位朋友张某欲进行采访。在这种情况下，( )。

  A.张某不应擅自代表所在机构接受新闻媒体采访

  B.张某本着维护所在机构的形象和声誉的原则，应对该传言断然否认

  C.如果李某答应不对外宣传，张某就可以将他所知道的情况告诉李某

  D.张某本着诚实信用的原则，有责任对李某将他所知道的情况实话实说

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