某银行设置了内部举报制度，规定所有举报都先须交由举报人所在部门领导审阅后才能逐层上报，请问该行的举报制度设计（    ）。

试卷相关题目

• 1某银行故意向反洗钱行政主管部门提供虚假材料，其情节很严重。按《反洗钱法》，应对该银行处以20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处以（    ）的罚款。

  A.l万元以上3万元以下

  B.3万元以上5万元以下

  C.l万元以上5万元以下

  D.5万元以上

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• 2下列不属于事业单位法人的有（    ）。

  A.国有公司

  B.市人民医院

  C.某重点中学

  D.省发展改革委员会

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• 3消费指标主要有（    ）。

  A.社会消费品零售总额、城乡居民储蓄存款余额

  B.社会消费品总额、城乡居民储蓄余额

  C.社会零售总额、城乡居民储蓄存款余额

  D.消费品零售总额、储蓄存款余额

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• 4A企业由于经营不善无力偿债，被人民法院宣告破产，A企业尚有l亿元B银行贷款未还，该贷款以A企业的厂房为担保。A企业变价出售后的总破产财产为2亿元，其中厂房清算价值为8千万元。A企业的未偿债务还包括欠缴税款8千万元，职工工资及保险费用4千万元，其他普通破产债权1亿元。则B银行可收回（    ）。

  A.4千万元

  B.6千万元

  C.8千万元

  D.l亿元

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• 5要约可以撤销的情形是（    ）。

  A.撤销要约的通知在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人

  B.要约人确定了承诺期限

  C.要约人以其他形式明示要约不可撤销

  D.受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作

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• 6下列哪项解散情形出现时，公司不必进行清算、清理债权债务（    ）。

  A.公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现

  B.股东会或股东大会决议解散

  C.因公司合并需要解散

  D.公司违反法律法规被依法吊销营业执照

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• 7在下列融资方式中，（    ）不适合于商业银行在遇到短期资金紧张时获得资金。

  A.卖出持有的央行票据

  B.同业拆入资金

  C.上市发行股票

  D.将商业汇票转贴现

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• 8经营者销售产品可以给中间人佣金，但在（    ）情况下该行为将被认为是商业贿赂。

  A.直接坐扣价款

  B.没有经过领导批准

  C.没有如实入账

  D.直接支付现金

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• 9某银行为争取业务已经批准了该项业务招待费预算，而客户经理并没有请客户吃饭就做成了该项业务。当天，客户经理携带家人将该预算自行消费掉，其行为（    ）。

  A.因为业务已经谈妥，所以是合理的

  B.不合理，不应当申报不实费用

  C.如果消费超过了预算额度，则是不合理的

  D.是合理的，因为客户经理并没有浪费

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• 10银行业从业人员的下列做法没有违反《银行业从业人员职业操守》中“兼职”规定的是（    ）。

  A.利用在银行从业的便利为自己与他人合办的咨询公司获得业务

  B.担任银行业协会的顾问

  C.将从事个人理财业务获得的客户信息赠送给所兼职单位的同事

  D.每天将大部分精力投入到自己的兼职岗位上

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