中国反洗钱监测分析中心的职责包括（　）。

试卷相关题目

• 1下列不属于行政处罚的是（　）。

  A.撤职

  B.罚款

  C.责令停产停业

  D.吊销营业执照

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• 2为加强对银行业的监督管理，国务院于（　）设立了银监会。

  A.2002年5月20日

  B.2003年3月19日

  C.2003年6月19日

  D.2004年7月19日

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• 3《中国人民银行法》规定，国务院银行业监督管理机构应当自收到建议之日起（　）日内予以回复。

  A.10

  B.15

  C.30

  D.60

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• 4洗钱过程中，（　）指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。

  A.融合阶段

  B.培植阶段

  C.处置阶段

  D.收益阶段

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• 5被称为保密天堂的国家和地区一般都具有一些相应特征，以下不属于其特征的是（　）。

  A.严格的银行保密法

  B.宽松的金融规则

  C.有自由的公司法和严格的公司保密法

  D.严格的金融规则

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• 6下列关于违反银行业监督管理规定的处罚措施的说法，正确的有（　）。

  A.对银行从业人员的行政处罚是对其犯罪行为的法律制裁

  B.对银行从业人员的行政处分措施包括警告、记过、降级、开除等

  C.对银行从业人员进行管制是对其触犯《刑法》的一种制裁措施

  D.吊销银行某业务许可证是一种行政处分

  E.某银行从业人员违规查询账户可能受到行政处分

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• 7银行业金融机构违反审慎经营规则且限期未改的。银监会或者其省一级派出机构经负责人批准，可以区别情形。采取下列措施（　）。

  A.责令暂停部分业务、停止批准开办新业务

  B.限制分配红利和其他收入

  C.责令调整董事、高级管理人员或者限制其权利

  D.停止批准增设分支机构

  E.限制资产转让

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• 8常见的洗钱方式包括（　）。

  A.借用金融机构

  B.伪造商业票据

  C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产

  D.通过证券和保险业洗钱

  E.借用空壳公司

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• 9洗钱的过程通常包括以下阶段（　）。

  A.转移阶段

  B.处置阶段

  C.培植阶段

  D.收益阶段

  E.融合阶段

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• 10根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（　）。

  A.健全反洗钱内控制度

  B.建立客户身份识别制度

  C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上

  D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

  E.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

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