国务院反洗钱行政主管部门是中国银行业监督管理委员会。 （　）

试卷相关题目

• 1中国人民银行负责监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场。 （　）

  A.对

  B.错

  开始考试点击查看答案
• 2中国人民银行不再直接审批、监管金融机构，而主要专注于货币政策的制定和执行。 （　）

  A.对

  B.错

  开始考试点击查看答案
• 3按照《银行业监督管理法》的规定，对发生风险的银行业金融机构进行处置的方式主要有（　）。

  A.接管

  B.重组

  C.解散

  D.撤销

  E.依法宣告破产

  开始考试点击查看答案
• 4下列属于行政处分的有（　）。

  A.罚款

  B.记过

  C.降级

  D.行政拘留

  E.开除

  开始考试点击查看答案
• 5根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（　）。

  A.健全反洗钱内控制度

  B.建立客户身份识别制度

  C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上

  D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

  E.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

  开始考试点击查看答案
• 6重组的目的是对被重组的银行业金融机构采取对银行业体系冲击较小的市场退出方式，以此维护市场信心与秩序，保护存款人等债权人的利益。 （　）

  A.对

  B.错

  开始考试点击查看答案
• 7对于泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的工作人员，依法给予行政处分。 （　）

  A.对

  B.错

  开始考试点击查看答案
• 8洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。 （　）

  A.对

  B.错

  开始考试点击查看答案