( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。

试卷相关题目

• 1提前支取的定期储蓄存款，支取部分按( )计付利息。

  A.按存入日挂牌公告的活期存款利率计付利息

  B.按存入日挂牌公告的定期存款利率计付利息

  C.按支取日挂牌公告的活期存款利率计付利息

  D.按支取日挂牌公告的定期存款利率计付利息

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• 2下列关于金融市场分类，错误的是( )。

  A.按照交易的阶段划分可以分为发行市场和流通市场

  B.按照交易活动是否在固定场所进行可以分为场内市场和场外市场

  C.按照金融工具的具体类型划分可分为债券市场、股票市场、外汇市场、保险市场等

  D.按照金融工具上所约定的期限长短划分可以分为现货市场和期货市场

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• 3《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自( )起施行。

  A.2001年3月1日

  B.2003年3月1日

  C.2005年3月1日

  D.2007年3月1日

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• 4以下不属于衡量通货膨胀指标的是( )。

  A.国内生产总值物价平减指数

  B.GDP

  C.生产者物价指数

  D.消费者物价指数

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• 5目前，我国银行存款业务中，用复利计算利息的是( )。

  A.10年以上个人定期存款

  B.5年以上个人定期存款

  C.个人活期存款

  D.单位定期存款

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• 62007年2月1日起施行的《个人外汇管理办法实施细则》中明确“不再区分现钞和现汇账户，对 个人非经营性外汇收付统一通过( )进行管理”。

  A.现汇账户

  B.外汇结算账户

  C.资本项目账户

  D.外汇储蓄账户

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• 7境内机构原则上可以开立( )经常项目外汇账户。

  A.3个

  B.2个

  C.1个

  D.多个

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• 8政策性金融机构的资金来源不包括( )。

  A.活期存款

  B.发行债券

  C.政府拨款

  D.中央银行借款

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• 9公安机关因查处经济违法犯罪案件，需要向银行查询企业的存款资料时，应当出具( )公安 局签发的“协助查询存款通知书”。

  A.省级(含)以上

  B.市级(含)以上

  C.县级(含)以上

  D.镇级(含)以上

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• 10转贴现是指金融机构将其尚未到期的商业汇票转让给( )而取得资金的业务行为。

  A.金融同业

  B.中央银行

  C.出票人

  D.承兑人

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