中国人民银行依法履行对银行业监督管理的职能。（　　）

试卷相关题目

• 1刑事责任包括（　　）。

  A.管制

  B.拘役

  C.罚款

  D.没收财产

  E.有期徒刑

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• 2银行业金融机构有（　　）等情形，由中国银监会责令改正。

  A.未经批准设立分支机构

  B.未经批准变更、终止

  C.自行确定有关雇员的高额报酬

  D.违反规定从事未经批准或者未备案的业务活动

  E.发生年度亏损

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• 3下列关于国务院金融机构的反洗钱职责说法正确的有（　　）。

  A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

  B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

  C.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

  D.组织协调全国的反洗钱工作

  E.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

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• 4提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告的银行业金融机构，国务院银行业监督管理机构可采取的处理措施有（　　）。

  A.责令改正

  B.并处20万元以上50万元以下罚款

  C.逾期不改正的，责令停业整顿

  D.构成犯罪的，依法追究刑事责任

  E.逾期不改正的，吊销经营许可证

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• 5金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑报告的，国务院反洗钱行政主管部门的处理措施有（　　）。

  A.责令限期改正

  B.处20万元以上50万元以下罚款

  C.直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处l万元以上5万元以下罚款

  D.处50万元以上500万元以下罚款

  E.责令停业整顿

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• 6银行业金融机构发生信用危机，严重影响存款人和其他客户合法权益的，中国银监会可依法对其接管或促成机构重组。（　　）

  A.对

  B.错

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• 7金融机构未经任职资格审查任命高级管理人员的，应处以30万元以上罚款。（　　）

  A.对

  B.错

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• 8单位银行账户之间当日累计人民币l00万元以上的转账属于大额交易。（　　）

  A.对

  B.错

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• 9国际金融组织和外国政府贷款项下的债务的掉期交易属于应报告的大额交易。（　　）

  A.对

  B.错

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• 10中国银监会可以对发生信用危机的银行进行重组。若重组失败，中国银监会可以决定终止重组，并宣告其破产。（　　）

  A.对

  B.错

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