洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（　　）:

试卷相关题目

• 1从支出角度来看，GDP由（　　）构成。

  A.净出口、消费、投资

  B.私人消费、政府消费、净出口、固定资本形成

  C.政府消费、净出口、固定资本形成、存货增加

  D.私人消费、政府消费、净出口、存货增加

  E.私人消费、政府消费、净出口、固定资本形成、存货增加

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• 2若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的有（　　）。

  A.金融机构同业拆借

  B.交易一方为国家行政机关下属的事业单位

  C.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存

  D.外国政府贷款转贷业务项下的交易

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• 3《巴塞尔新资本协议》中的三大支柱是指(　)。

  A.最低资本要求

  B.外部监管

  C.内部控制

  D.市场约束

  E.股权分置

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• 4商业银行已经开办的公司理财业务主要包括（　　）。

  A.现金管理服务

  B.投资理财服务

  C.综合理财服务

  D.理财顾问服务

  E.资产管理服务

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• 5基金的基本当事人包括（　　）

  A.证券交易所

  B.基金投资人

  C.基金管理人

  D.基金托管人

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• 6依照《破产法》的规定，债权人可以向人民法院提出的申请有（　　）。

  A.重整

  B.和解

  C.重组

  D.破产清算

  E.延期偿还债务

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• 7作为一名银行业从业人员，以下（　　）的知识是不可或缺的。

  A.对宏观经济和金融状况全方面的认识和了解

  B.熟悉银行在现代经济中所起的作用

  C.熟知与自身岗位相关的银行业务及管理有关的法规

  D.深入了解金融监管体制和所从事行业涉及的监管规定

  E.具备胜任本职工作的相关专业知识和技能

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• 8存款是（　　）。

  A.银行对存款单位或储户个人的负债

  B.银行最主要的资金来源

  C.银行最主要的利润来源

  D.银行的传统业务

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• 9对于“应收账款”的概念，中国人民银行制定的《应收账款质押登记办法》作了界定，即权利人因提供一定的货物、服务或设施而获得的要求义务人付款的权利，包括现有的和未来的金钱债权及其产生的收益，但不包括因票据或其他有价证券而产生的付款请求权”，这些权利包括（　　）。

  A.提供贷款或其他信用产生的债权

  B.公路、桥梁、隧道、渡口等不动产收费权

  C.出租产生的债权，包括出租动产或不动产

  D.提供服务产生的债权

  E.销售产生的债权

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• 10下列哪些组织机构具有风险监督管理职能、（　　）

  A.监事会

  B.监察室

  C.财务控制部

  D.内部审计部

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