金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑报告的，国务院反洗钱行政主管部门的处理措施有（　　）。

试卷相关题目

• 1下列属于银行公司治理的主体的有（　）。

  A.股东大会

  B.董事会

  C.副行长

  D.部门经理

  E.财务负责人

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• 2根据《物权法》的规定，下列财产中，不得作为抵押物的有（　）。

  A.土地所有权

  B.正在建造的房屋

  C.已确定购置但尚未购置的生产设备

  D.学校教学楼

  E.荒地承包经营权

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• 3银行的资产保全措施一般包括对不良资产进行（　　）

  A.资产置换

  B.以资抵债

  C.申请破产

  D.催讨清收

  E.贷款重组

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• 4常见的清算模式有（　）。

  A.实时小额清算

  B.实时全额清算

  C.净额批量清算

  D.大额资金转账系统

  E.小额定时清算

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• 5下列行为没有违反“公平对待”原则的有（　　）。

  A.为外国客户制定较高费率’

  B.对小客户的小额业务拒绝办理

  C.为VIP客户提供贵宾理财室

  D.为残疾人开设特别服务窗口

  E.为VIP客户提供专业理财师服务

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• 6资产管理顾问类业务提供的服务包括（　　）。

  A.企业信用等级评估

  B.结构性项目融资

  C.投资组合建议

  D.税务服务

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• 7商业银行在披露公司治理信息时，除了披露行长、副行长的基本情况外，还应当披露财务负责人的基本情况。（　）

  A.对

  B.错

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• 81995年4月全国统一的银行间外汇市场建立（　　）

  A.对

  B.错

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• 9在洗钱过程的融合阶段，洗钱者通过复杂的金融交易，将非法收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。（　　）

  A.对

  B.错

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• 10银行业监督管理机构监管的银行业金融机构仅指银行。（　　）

  A.对

  B.错

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