下列关于金融犯罪的说法中，正确的是（　）。

试卷相关题目

• 1根据资产信用风险的大小，将资产分为（　　）风险档次。

  A.0

  B.20%

  C.50%

  D.70%

  E.100%

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• 2商业银行内部控制的建设要遵循的原则是（　　）。

  A.全面原则

  B.审慎原则

  C.合规原则

  D.独立原则

  E.经济原则

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• 3《银行业从业人员职业操守》的宗旨包括（　　）。

  A.提高中国银行业从业人员整体素质和职业道德水准

  B.建立健康的银行业企业文化和信用文化

  C.维护银行业良好信誉

  D.促进银行业的健康发展

  E.规范银行业从业人员职业行为

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• 4中央银行票据的流动性次于（　　）。

  A.普通股票

  B.企业债券

  C.金融债

  D.现金

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• 5下列关于我国实施《巴塞尔新资本协议》安排的说法中，错误的是（　）。

  A.2007年2月28日，银监会发布了《中国银行业实施新资本协议指导意见》

  B.中国银监会确定分类实施、分层推进、分步达标的基本原则

  C.在其他国家设有业务活跃的经营性机构、国际业务占相当比重的大型商业银行，应当自2010年底开始实施《巴塞尔新资本协议》

  D.其他商业银行可以自2015年起自愿申请实施《巴塞尔新资本协议》

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• 6中国银行业协会设有的专业委员会包括（　　）

  A.法律工作委员会

  B.农村合作金融工作委员会

  C.银行业从业人员资格认证委员会

  D.银团贷款与交易专业委员会

  E.自律工作委员会

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• 7小李因业务需要兑换美元，银行工作人员告诉他，1美元＝7.73元人民币，这种说法属于（　　）

  A.直接标价法

  B.间接标价法

  C.应收标价法

  D.应付标价法

  E.买入价法

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• 8存款准备金是指商业银行为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的资金，包括（　　）。

  A.商业银行的库存现金

  B.缴存中央银行的法定存款准备金

  C.存放在中央银行的超额准备金存款

  D.商业银行存放同业的存款

  E.商业银行持有的公司债券

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• 9按贷款的期限可将流动性资金贷款分为（　　）。

  A.临时流动资金贷款

  B.短期流动资金贷款

  C.即期流动资金贷款

  D.长期流动资金贷款

  E.固定流动资金贷款

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• 10中国人民银行应当履行的反洗钱职责有（　）。

  A.组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测

  B.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制定的要求

  C.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况

  D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

  E.制定或会同国务院有关金融监管机构制定金融机构反洗钱规章

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