某银行的内部人员王某参与了与章某的贷款诈骗犯罪行为，王某可能涉及的罪名有（  ）。

试卷相关题目

• 1按期限的长短划分，金融工具可分为短期工具和长期工具。下列属于短期融资工具的是（ ）。

  A.银行承兑汇票

  B.商业票据

  C.优先股票

  D.回购协议

  E.可转让大额定期存单

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• 2我国商业银行计算核心资本充足率时，应从资本扣除的项目的有（  ）。

  A.商誉

  B.商业银行对未并表金融机构的资本投资

  C.商业银行对非自用不动产和企业的资本投资

  D.商业银行对未并表金融机构的资本投资的50%

  E.商业银行对非自用不动产和企业的资本投资的50%

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• 3票据转让的主要方法是（  ）。

  A.保证

  B.汇兑

  C.背书

  D.承兑

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• 4（  ）是银行经营管理的核心内容，它伴随着银行的产生而产生，随着银行的发展而发展。

  A.银行资本管理

  B.银行风险管理

  C.银行内控制度

  D.银行业务创新

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• 5下列关于银行经营“三性”平衡的说法不正确的是（  ）。

  A.商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则

  B.流动性和效益性是安全性的基础和必要条件

  C.一项资产的期限越长，其收益率一般越高，其流动性和安全性则越低

  D.效益性是安全性和流动性的最终目标和重要保证

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• 6《巴塞尔新资本协议》要求银行披露的信息范围包括( )。

  A.资本构成

  B.盈利能力

  C.风险敞口

  D.银行客户名单

  E.机构设置

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• 7近年来，在合并农村信用社的基础上组建的农村金融机构有（  ）。

  A.农村商业银行

  B.中国农业银行

  C.农村合作银行

  D.农村资金互助社

  E.村镇银行

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• 8在信用证业务中，开证银行可以提供的服务包括（  ）。

  A.可为出口商提供打包融资服务

  B.可为出口商按照信用证条款的要求提交合格的单证承担次要的付款责任

  C.可为信用证的使用各方提供相关咨询业务

  D.对出口商可凭已装船单据办理押汇融资服务

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• 9目前，中央银行票据的期限通常为（  ）。

  A.七天

  B.三个月

  C.六个月

  D.十二个月

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• 10我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密，这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息，也包括（  ）。

  A.客户的个人癖好

  B.账户交易信息

  C.客户是否在境外有存款

  D.客户身份信息

  E.客户对社会的态度

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