建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可以交易报告信息，这是（　　）的职责之一。

试卷相关题目

• 1商业银行的操作风险不是由（　　）所引发的风险。

  A.不完善的内部程序

  B.无法满足客户流动性

  C.外部事件

  D.人员及系统

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• 2中央银行可以采取（　）的货币政策工具增加货币供应量。

  A.在公开市场上买回证券

  B.提高存款准备金率

  C.提高再贴现率

  D.通过窗口指导劝告商业银行减少贷款发放

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• 3国务院银行业监督管理机构应当对银行业金融机构实行（　　）监督管理。

  A.并表

  B.直接

  C.垂直

  D.全面

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• 420世纪80年代以后，银行的风险管理进入（　　）阶段。

  A.负债风险管理

  B.资产负债风险管理

  C.全面风险管理

  D.资产风险管理

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• 5下列关于反洗钱的叙述，不正确的是（　　）。

  A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

  B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

  C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

  D.任何单位和个人发现洗钱活动，都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

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• 6（　　）是单位存款人的主办账户。

  A.一般存款账户

  B.专用存款贝长户

  C.临时存款账户

  D.基本存款账户

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• 7根据《合同法》的规定，下列关于合同的规定，表述不正确的是（　　）。

  A.合同当事人的法律地位平等

  B.当事人依法享有自愿订立合同的权利

  C.当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务

  D.当事人不能委托代理人订立合同

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• 8单位结算账户中属于存款人的主办账户的是（　　）。

  A.临时存款账户

  B.一般存款账户

  C.基本存款账户

  D.专用存款帐户

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• 9目前，我国统计部门公布的失业率为（　　）。

  A.城镇登记失业率

  B.农村户口登记失业率

  C.全部登记失业人数与全国人口的比例

  D.城镇登记失业人数占城镇从业人数的百分比

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• 10以下行为尚不构成违法行为的有（　　）。

  A.以自制人民币换取真币

  B.出售自制人民币

  C.在不知是假币的情况下使用了假币

  D.帮助朋友运输了假币，但数额较小

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