下列关于反洗钱的叙述，不正确的是（　　）。

试卷相关题目

• 1金融市场分为现货市场与期货市场是按（　　）来划分的。

  A.交易的阶段

  B.交易场所

  C.交害时间

  D.期限

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• 2银监会可以对发生信用危机的银行实行接管，接管的期限最长为（　）年。

  A.4

  B.3

  C.2

  D.1

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• 3在中国推动经济增长的主要力量是（　　）。

  A.出口

  B.投资

  C.消费

  D.储蓄

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• 4个人汽车消费贷款中，自用车、商用车、二手车贷款金额占所购汽车价格的比例上限分别是（　　）。

  A.50%，70%，80%

  B.50%，80%，70%

  C.80%，50%，70%

  D.80%，70%，50%

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• 5某企业原是A银行客户经理的大客户，后因与B银行的客户经理建立了良好的个人关系而成为B银行的客户。A银行客户经理（　　）。

  A.暗示给企业负责人回扣，争取拉回客户

  B.对企业负责人揭发B银行在某些业务领域的弱点

  C.继续与企业保持联系，递送有关A银行的产品介绍

  D.拒绝企业对A银行的询价要求，以防有关信息落人B银行

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• 620世纪80年代以后，银行的风险管理进入（　　）阶段。

  A.负债风险管理

  B.资产负债风险管理

  C.全面风险管理

  D.资产风险管理

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• 7国务院银行业监督管理机构应当对银行业金融机构实行（　　）监督管理。

  A.并表

  B.直接

  C.垂直

  D.全面

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• 8中央银行可以采取（　）的货币政策工具增加货币供应量。

  A.在公开市场上买回证券

  B.提高存款准备金率

  C.提高再贴现率

  D.通过窗口指导劝告商业银行减少贷款发放

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• 9商业银行的操作风险不是由（　　）所引发的风险。

  A.不完善的内部程序

  B.无法满足客户流动性

  C.外部事件

  D.人员及系统

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• 10建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可以交易报告信息，这是（　　）的职责之一。

  A.所有商业银行

  B.中国反洗钱监测中心

  C.中国银行业协会

  D.中国银行业监督管理委员会

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