根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是()。

试卷相关题目

• 1关于进口押汇，下列说法不正确的是()。

  A.进口押汇在国际上也叫议付

  B.进口押汇包括进口信用证项下押汇和进口代收项下押汇

  C.目前，银行主要办理进口信用证项下的进口押汇业务

  D.进口押汇是指银行应进口申请人的要求，与其达成进口项下单据及货物的所有权归银行所有的协议后，银行以信托收据的方式向其释放单据并先行对外付款的行为

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• 2中国银行业协会的主管单位为()。

  A.中国银监会

  B.中国银行

  C.中国人民银行

  D.民政部

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• 3根据《票据法》的规定，下列不属于票据的是()。

  A.本票

  B.汇票

  C.支票

  D.债权凭证

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• 4金融创新基本原则中的四个“认识”原则不包括()。

  A.认识你的业务

  B.认识你的客户

  C.认识你的潜力

  D.认识你的风险

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• 5()的金融创新是指货币信用制度、体制的变革与突破，如金融技术、金融市场的创新，金融服务、金融产品的创新，金融企业组织和管理方式的创新等。

  A.主观层面

  B.客观层面

  C.宏观层面

  D.微观层面

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• 6银行业从业基本准则不包括()。

  A.诚实信用

  B.公平公开

  C.守法合规

  D.勤勉尽职

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• 7《银行业监督管理法》所称的银行业金融机构不包括()。

  A.在中华人民共和国境内设立的商业银行

  B.在中华人民共和国境内设立的吸收公众存款的金融机构

  C.在中华人民共和国境内设立的政策性银行

  D.在我国香港地区设立的吸收公众存款的金融机构及政策性银行

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• 8银行面临的最主要的风险是()。

  A.操作风险

  B.市场风险

  C.信用风险

  D.国家风险

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• 9关于单位活期存款基本存款账户，下列说法正确的是()。

  A.基本存款账户简称一般户

  B.基本存款账户是存款人的主办账户

  C.同一存款账户可以在商业银行开立多个基本存款账户

  D.企业、事业单位可以选择多家银行的营业场所开立一个办理日常转账结算和现金收付的基本账户

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• 10对已上市的金融工具(如债券、股票等)进行买卖转让的市场是()。

  A.外汇市场

  B.票据市场

  C.流通市场

  D.期货市场

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