按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当()。

试卷相关题目

• 1有形市场指的是()。

  A.场外交易市场

  B.场内交易市场

  C.衍生产品市场

  D.期货市场

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• 2广泛使用于非贸易结算或贸易从属费用的收款等的是()。

  A.光票托收

  B.跟单托收

  C.出口托收

  D.进口托收

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• 3我国已经成立三家政策性银行，各自有自己特定的职能。()不属于这三家政策性银行的职能。

  A.承担国家重点建设项目融资

  B.执行货币政策

  C.支持进出口贸易融资

  D.农业政策性贷款

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• 4以下行为中，()涉嫌信用卡诈骗罪。

  A.甲某使用已经作废的信用卡财物

  B.乙某使用信用卡购房

  C.丙某使用信用卡时透支

  D.丁某同时有两家银行发售的信用卡

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• 5()违反了《银行业从业人员职业操守》中关于“信息保密”的规定。

  A.某银行工作人员由于业务繁忙，将办理企业贷款业务的公章交给同事代其办理

  B.银行工作人员在办理企业贷款业务时，错误计算了贷款利率

  C.某银行工作人员将其客户的贷款信息透露给另一名客户

  D.某银行工作人员根据在为上市公司办理贷款业务时获得的非公开信息进行股票投资

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• 6非金融企业短期融资券期限最长不超过()。

  A.90天

  B.半年

  C.365天

  D.一个月

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• 7短期融资券的发行对象不包括()。

  A.个人

  B.银行

  C.财务公司

  D.保险公司

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• 8某商业银行风险加权资产规模为300亿元人民币，按照我国《商业银行资本充足率管理办法》，下列指标符合规定的是()。

  A.核心资本为12亿人民币

  B.计入附属资本的重估储备占总重估储备的85%

  C.附属资本与核心资本比例为120%

  D.核心资本和附属资本的资本总额为18亿元人民币

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• 9()是考察一国或一个地区的经济发展水平的动态变化的参考指标。

  A.年度进出口总额

  B.国民生产总值

  C.GDP增长率

  D.恩格尔系数

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• 10由银行签发，承诺自己在见票时无条件支付确定金额给收款人或者持票人的票据是()。

  A.银行本票

  B.银行承兑汇票

  C.支票

  D.商业承兑汇票

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