常见的洗钱方式包括( )。

试卷相关题目

• 1对银行业监督管理规定的违反者追究法律责任的形式包括( )

  A.刑事责任

  B.行政处分

  C.行政处罚

  D.民事诉讼

  E.禁止从事银行业工作

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• 2下列关于中国银行业协会履行的职能的说法中，正确的有( )。

  A.服务

  B.监管

  C.维权

  D.协调

  E.自律

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• 3下列关于金融犯罪的说法中，正确的是( )。

  A.金融犯罪侵犯的客体是金融管理秩序

  B.金融犯罪的对象是金融工具

  C.根据实施的主体不同，可以分为针对银行的犯罪和银行人员职务犯罪

  D.根据行为方式的不同，可以分为诈骗型金融犯罪、伪造型金融犯罪、利用便利型金融犯罪和规避型金融犯罪

  E.金融犯罪是一种图利犯罪，其主管方面只能是故意

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• 4下列各项中，属于贷款承诺业务的有( )。

  A.项目贷款承诺

  B.开立信贷证明

  C.客户授信额度

  D.票据发行便利

  E.备用信用证

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• 5下列关于银行资产风险管理阶段的说法中，正确的是( )。

  A.20世纪60年代以前，银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保持银行资产的流动性

  B.20世纪60年代以前，银行业务以负债业务如存款为主

  C.20世纪60年代以前，银行经营中最直接、最常见的风险来自资产业务

  D.20世纪60年代以前，银行风险管理特别强调银行资产的流动性

  E.20世纪60年代以前的银行通过加强资产分散化、抵押、资信评估等各种措施和手段减少、防范资产业务风险的发生，确立稳健经营的基本原则

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• 6银行业从业人员接受( )的监督。

  A.所在机构

  B.银行业协会

  C.银监会

  D.各地银监局

  E.社会公众

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• 7近年来，在合并农村信用社的基础上组建的农村金融机构有( )。

  A.农村商业银行

  B.中国农业银行

  C.农村合作银行

  D.农村资金互助社

  E.村镇银行

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• 8授信业务包括( )。

  A.贷款

  B.贷款承诺

  C.贸易融资

  D.担保

  E.信用证

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• 9属于衡量宏观经济发展总体目标指标的有( )。

  A.通货膨胀率

  B.国际收支

  C.经济周期

  D.失业率

  E.国内生产总值

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• 10按金融工具交易的阶段划分，金融市场可分为( )。

  A.发行市场和流通市场

  B.股票市场和债券市场

  C.一级市场和二级市场

  D.现货市场和期货市场

  E.黄金市场和外汇市场

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