根据行为方式的不同，金融犯罪可以分为()。

试卷相关题目

• 1以下行为构成违法行为的有()。

  A.以自制人民币换取真币

  B.出售自制人民币

  C.在不知是假币的情况下使用了假币

  D.明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的

  E.帮助朋友运输了假币，但数额较小

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• 2下列属于市场风险的是()。

  A.利率风险

  B.违约风险

  C.汇率风险

  D.操作风险

  E.股票价格风险

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• 3贷款业务是()。

  A.银行的中间业务

  B.银行最主要的资产

  C.银行的负债业务

  D.银行最主要的资金运用

  E.银行的资产业务

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• 4下列选项中属于用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪所造成的“重大损失”的有()。

  A.严重损害金融机构信誉

  B.导致挤兑发生，引发金融风潮

  C.数额巨大的账外资金到期不能兑现本息

  D.使银行和其他金融机构丧失数额巨大的合法收益

  E.造成非法拆借、贷出或者挪作他用的账外资金无法收回，数额巨大

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• 5《反洗钱法》的主要内容有()。

  A.规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作

  B.明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工

  C.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务

  D.规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限

  E.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任

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• 6根据《刑法》第一百九十二条、第一百九十九条规定，犯集资诈骗罪的，()。

  A.数额特别巨大并且给国家和人民利益造成重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并没收财产

  B.数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处5万元以上20万元以下罚金

  C.数额特别巨大或者有其他严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或没收财产

  D.数额巨大或者有其他严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上30万元以下罚金

  E.单位犯本罪的，实行双罚制

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• 7下列属于短期存款的是()。

  A.同业拆借

  B.金融债券

  C.证券回购协议

  D.向中央银行借款

  E.可转换债券

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• 8我国商业银行的会计资本包括()。

  A.实收资本

  B.长期债券

  C.未分配利润

  D.盈余公积

  E.一般准备

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• 9下列关于同业拆借的说法正确的是()。

  A.所有的金融机构之间通过全国统一的同业拆借网络进行的无担保资金融通行为

  B.同业拆借具有期限短、金额小、风险低、手续简便等特点

  C.同业拆借市场上的利率是货币市场最重要的基准利率之一

  D.同业拆借能够反映金融市场上的资金供求状况

  E.从2007年1月4日起，上海银行间同业拆放利率正式运行

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• 10下列属于银行风险管理流程的有()。

  A.风险识别

  B.风险监测

  C.风险控制

  D.风险归类

  E.风险计量

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