下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。

试卷相关题目

• 1( )又叫做辛迪加贷款。

  A.项目贷款

  B.流动资金循环贷款

  C.银团贷款

  D.贸易融资贷款

  开始考试点击查看答案
• 2商业银行监事会中外部监事的人数不得少于( )。

  A.2名

  B.3名

  C.4名

  D.5名

  开始考试点击查看答案
• 3下列金融工具中，其职能主要是用于投资、筹资的是( )。

  A.股票

  B.商业汇票

  C.期权

  D.期货

  开始考试点击查看答案
• 4根据《商业银行法》的规定，商业银行的贷款余额与存款余额的比例( )。

  A.不得低于50%

  B.不得超过50%

  C.不得低于75%

  D.不得超过75%

  开始考试点击查看答案
• 5下列选项中，不属于银行信用风险的是( )。

  A.信用质量发生变化

  B.交易对手未能履行合同

  C.外部欺诈

  D.债务人未能履行合同

  开始考试点击查看答案
• 6下列属于泄露客户信息行为的是( )。

  A.银行业务员将银行垃圾堆里客户开户时填写作废的表格收集整理，送给在保险公司工作的朋友

  B.小李和小王分别就职于两家银行。都从事公司业务，为了拓展业务和互相帮助，两人经常交流产品知识和行业新闻，研究服务技巧

  C.反洗钱检察机关依法进入银行查询某账户的大额交易情况，银行工作人员为配合其工作，提供了客户的大额交易信息

  D.某银行个人金融部将部分存款客户的财务信息转给本行信用卡中心，供信用审批人员更准确地评估个人信用风险

  开始考试点击查看答案
• 7根据《合同法》的相关规定，当事人订立合同应当按照法定程序进行，即采取( )方式。

  A.起草和抄写

  B.意思和表示

  C.要约和承诺

  D.协商和证明

  开始考试点击查看答案
• 8目前，我国个人住房贷款利率( )。

  A.下限放开，实行上限管理

  B.上限放开，实行下限管理

  C.上下限均放开

  D.实行上下限管理

  开始考试点击查看答案
• 9货币政策工具是( )为达到货币政策而采取的手段。

  A.中央银行

  B.货币基金组织

  C.银行业协会

  D.商业银行

  开始考试点击查看答案
• 10商业银行的“三性”目标不包括( )。

  A.公益性目标

  B.安全性目标

  C.效益性目标

  D.流动性目标

  开始考试点击查看答案