公务员类行测行测2012江苏省公务员考试&《行政职业能力测验》(C类)考前预测试卷
题目内容

“洗钱”是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为、根据上述定义,下列不属于洗钱的一项是(    )、

2024-07-11

A.美国芝加哥黑手党的一个金融专家购买了一台投币式洗衣机,开了一个洗衣店、然后,每天把其他非法所得的赃款加到当天的洗衣收入中,再向税务部门申报纳税

B.某犯罪集团把钱款打进某赌博网站开设的账户,赌一两次后就要求网站把自己户头里的钱以网站的名义开出一张支票退回来

C.许某以某市金园区新兴鸿展农副产品商行等20多个空壳公司名义在几个银行开设的20多个账户,在没有任何营业活动和收入的情况下,不断缴纳各种税收和保险

D.某市市长许某的妻子戚某利用丈夫的影响力和职权受贿200万元,并在该市置产多处

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