我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。

试卷相关题目

• 1法律法规和我行相关制度没有规定合同保管期限的，合同自履行完毕之日起保管。

  A.5年

  B.10年

  C.8年

  D.15年

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• 2假设某网点一名员工于2018年12月触犯了《操作风险红线十五条》，应该给予该网点负责人（）处理。

  A.经济处罚1000元

  B.经济处罚1500元

  C.经济处罚2000元

  D.直接撤职

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• 3《中国邮政储蓄银行员工行为十条禁令》规定，严禁参与（）等活动。

  A.涉恐、涉黄、涉赌、涉毒、涉黑、传销

  B.涉恐、涉黄、涉赌、涉毒、传销和洗钱

  C.涉恐、涉赌、涉毒、涉黑、传销和洗钱

  D.涉恐、涉黄、涉赌、涉毒、涉黑、传销和洗钱

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• 4各银行业金融机构要压实深化整治银行业市场乱象的主体责任，（）是第一责任人。

  A.组长

  B.行长

  C.董事长

  D.董事会

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• 5可疑客户交易特征表现为短期内频繁发生转账交易、现金收付等情形的，应至少采取（）。

  A.禁止通过自助银行办理业务

  B.禁止通过电子银行办理业务

  C.限制该客户交易频率的措施，限制每天转账及现金收付的次数

  D.限制该客户通过非柜面渠道进行交易的金额、频次及业务类型

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